Po dolgotrajni in zahtevni preiskavi so celjski kriminalisti razkrili obsežno shemo gospodarske kriminalitete, v kateri sta dve poslovodni osebi med letoma 2021 in 2022 s ponarejanjem poslovnih listin, poslovno goljufijo ter zlorabo položaja pridobili več kot devet milijonov evrov. Denar, ki bi moral služiti za likvidnostna sredstva njunega podjetja, sta med drugim uporabila za nakup stanovanjske hiše in plačilo zapadlih dolgov.
Preiskava je pokazala, da sta osumljenca pridobivala sredstva z lažnim prikazovanjem poslovnih terjatev ter s ponarejanjem poslovnih listin, ki so finančnim institucijam in bankam služile kot dokaz razpolaganja s premoženjem. Namesto da bi denar porabila za poslovne dejavnosti, sta ga uporabljala za rast podjetja, ki ni temeljila na dejanskem poslovanju. Del sredstev sta namenila tudi za osebne namene, vključno z nakupom hiše.
Ko je bilo podjetje na robu insolventnosti in so bili transakcijski računi blokirani, sta osumljenca zaloge podjetja umaknila s pomočjo druge pravne osebe in s tem poskušala prikriti premoženje pred upniki. Na ta način sta si pridobila protipravno premoženjsko korist, ki je presegla devet milijonov evrov.
Celjski kriminalisti so zaključili preiskavo in zadevo predali pristojnim organom, osumljena pa se bosta soočila s kazensko ovadbo zaradi več kaznivih dejanj na področju gospodarske kriminalitete.
