Kriminalisti policijske uprave Novo mesto so v okviru preiskave ugotovili, da je osumljeni izdal lažne račune, ki so bili naslovljeni na njegovega poslovnega partnerja v tujini. Na teh računih je zaračunal storitve, ki nikoli niso bile opravljene. Te lažne račune v skupnem znesku približno 400.000 evrov je nato predložil slovenski banki v postopku odkupa terjatev, pri čemer je banki ustvaril napačen vtis, da bo dolg v celoti poravnan.
S to prevaro je osumljenec banko prepričal, da mu izplača omenjeni znesek, kar je pomenilo veliko finančno izgubo za ustanovo. Banka je tako utrpela škodo v višini več kot 380.000 evrov. Ob tem je bilo v predkazenskem postopku, ki ga vodi okrožno državno tožilstvo v Krškem, opravljenih več nujnih preiskovalnih dejanj za zavarovanje dokazov, vključno z odredbo sodišča.
Če bo 49-letni osumljenec spoznan za krivega, mu grozi zaporna kazen. Ta primer ponovno izpostavlja pomembnost previdnosti in skrbnega preverjanja v finančnem sektorju, da se preprečijo podobne goljufije, ki lahko prizadenejo tako posamezne ustanove kot širšo ekonomijo.
